प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुराकाओ， माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में शामिल कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और वेबसाइटों की जांच शुरू की है। जैसा कि द हिंदू में बताया गया है， ये संस्थाएं कथित तौर पर भारत भर में निवेशकों को कम से कम ₹4，978 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल हैं।
सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य， पुनित कुमार， जिन्हें पुनित माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है， को नेपाल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। दिल्ली के मोती नगर के निवासी कुमार को एक विशेष अदालत में पेश किया गया और ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी’की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली， राजस्थान， उत्तर प्रदेश， हरियाणा， चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों में दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजी है। ये रिपोर्टें सिंडिकेट पर ऑनलाइन योजनाओं और गेम के माध्यम से पीड़ितों को धोखा देने का आरोप लगाती हैं।
एजेंसी का आरोप है कि कुमार ने घोटालों को अंजाम देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सर्वर का उपयोग करके व्यक्तियों को धोखा देने का एक तरीका तैयार किया। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में सिंडिकेट के संचालन का समर्थन करने के लिए भारत में स्थापित एक समानांतर प्रणाली के साथ मिलकर काम किया।
कुमार अपनी गिरफ्तारी से पहले， अपने परिसरों पर की गई तलाशी के बाद， ईडी’ के समन और जांच टीम से बच रहे थे। एक अन्य आरोपी，yono slots news आशीष कक्कड़ को पहले 2 मार्च， 2024 को गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।
ऑपरेशन के दौरान विदेशी निर्मित सोने की छड़ें， नकदी， आभूषण， महंगी घड़ियां， लक्जरी कारें और फर्जी इकाइयां स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए नकली पैन और आधार कार्ड सहित विभिन्न संपत्तियां जब्त की गईं। आरोपियों ने पहचान से बचने के लिए एनीडेस्क और टीमव्यूअर जैसे एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले रिमोट-आधारित सर्वर का भी उपयोग किया।
सिंडिकेट ने ऋण， निवेश पर रिटर्न， अंशकालिक नौकरियों और ऑनलाइन शॉपिंग घोटालों के झूठे वादे के माध्यम से लोगों को धोखा दिया. जिन पीड़ितों ने रिफंड की मांग की， उन्हें करों या प्रसंस्करण शुल्क के बहाने अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।
कुमार， कक्कड़ और उनके सहयोगियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 200 से अधिक कंपनियां स्थापित कीं और अपने सहयोगियों के माध्यम से हर लेनदेन को नियंत्रित किया। उन्होंने विदेशों में धन भेजने के लिए आयात और निर्यात की गलत घोषणा करने सहित विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया， जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का संकेत देता है।