भारत में सबसे बड़े तीन पत्ती ऐप ऑपरेटरों में से एक， मूनफ्रॉग एशिया पीटीई लिमिटेड को बांग्लादेश में ऑनलाइन वर्चुअल पोकर चिप्स बेचते और देश से 168 करोड़ टका ट्रांसफर करते हुए पकड़ा गया है। काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम (सीटीटीसी) यूनिट ने कहा कि पैसा उनके भारतीय खाते में स्थानांतरित किया गया था।
कंपनी ने देश में वीडियो गेम बेचने के लिए सरकार से परमिट प्राप्त किया था， लेकिन वर्चुअल पोकर चिप्स बेच रही थी， जैसा कि उनके आधिकारिक दस्तावेजों में बताया गया है। CTTC के सदस्यों के अनुसार पोकर चिप्स बेचना एक अवैध गतिविधि और जुआ का एक रूप है， इसलिए सार्वजनिक जुआ अधिनियम， 1967 के अनुसार देश में प्रतिबंधित है।
सीटीटीसी ने 20 अक्टूबर को शाहजहाँपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। आरोपियों में 10 बांग्लादेशी और 4-5 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं， जिन पर “ऑनलाइन जुआ संचालित करने” का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक， ये सभी मोबाइल फाइनेंसिंग सर्विसेज (एमएफएस) के जरिए वित्तीय लेनदेन कर रहे थे।
द डेली स्टार को दिए एक बयान में， सीटीटीसी यूनिट के डिप्टी कमिश्नर तोहिदुल इस्लाम ने कहा， "हमने पहले ही एक संदिग्ध एमडी बेंज़ीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है， जो तीन पत्ती गोल्ड सहित गेमिंग साइटों के माध्यम से नौ अन्य फरार लोगों के साथ जुआ संचालित कर रहा था। ।”
डिजिटल सुरक्षा अधिनियम की धारा 30 और 35 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है जो कानूनी अधिकार के बिना ई-लेनदेन के लिए सजा और अपराध को बढ़ावा देने से संबंधित है।
जांचकर्ताओं के अनुसार， उल्का गेम्स लिमिटेड के सीईओ， ज़मीलुर रशीद मूनफ्रॉग एशिया के संपर्क में आए और उन्हें एक प्रतिशत शेयरधारक के रूप में बांग्लादेश में भारतीय कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (BIDA) ने 29 दिसंबर， 2019 को 'वीडियो गेम की खुदरा बिक्री' के तहत उल्का गेम्स लिमिटेड के 'तीन पत्ती गोल्ड' नामक एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। प्रमोटर के रूप में भारत के तनय बिराज मोहन तायल वाली कंपनी ने तेजगांव औद्योगिक क्षेत्र，YonoSlots ढाका में कुल 1.25 करोड़ टका का निवेश किया।.
पोकर चिप्स बेचने के लिए， उल्का गेम्स ने बांग्लादेश के विभिन्न जिलों में 14 एजेंटों को नियुक्त किया। ये एजेंट उप-एजेंट भी नियुक्त करते थे। गेम खेलने के लिए खिलाड़ियों के पास एक करोड़ चिप्स की जरूरत होती थी जो एजेंटों द्वारा 10 टका में बेची जाती थी। इसके बाद， उप-एजेंट इसे गेम उपयोगकर्ताओं को 11-12 टका में बेच देते थे।
गिरफ्तार किए गए एक सब-एजेंट ने कहा कि वह रोजाना लगभग 15000-20000 टका का लेनदेन करता था। संयोग से， खिलाड़ियों के पास चिप्स को किसी अन्य उपयोगकर्ता को स्थानांतरित करने की क्षमता भी है।
एडीसी तोहिद ने कहा， "अब हम जांच कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कितने लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और क्या हुंडी जैसे अनधिकृत चैनल के माध्यम से कोई लेनदेन हुआ है।"
बीआईडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें पंजीकृत करने से पहले ऑनलाइन जुआ गतिविधि के बारे में कुछ भी नहीं मिला। शाह मोहम्मद महबूब， जो अब BIDA के महानिदेशक-3 (अंतर्राष्ट्रीय निवेश संवर्धन) हैं， ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
डेली स्टार ने बांग्लादेश में तीन पत्ती गोल्ड के निदेशक ज़मीलुर रशीद से भी संपर्क किया， जिन्होंने दावा किया कि वे किसी भी जुए में शामिल नहीं थे， उन्होंने कहा， "जब कंपनी निवेश के बदले भुगतान देती है तो आप इसे जुआ कह सकते हैं। लेकिन खेल में， हम केवल चिप्स बेचते हैं और इसे कभी वापस नहीं खरीदते या उपयोगकर्ताओं को लाभ नहीं देते।"
खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खातों में चिप्स स्थानांतरित करने में सक्षम होने के बारे में पूछने पर ज़मीलुर ने कहा कि यह एक खामी है और कंपनी को पैसे का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उपयोगकर्ता अब अन्य उपयोगकर्ताओं से खरीद रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा， "हमारा कोई गलत इरादा नहीं है और हम केवल देश में खेल उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं।"